Κατερίνη: 17 συλλήψεις για «διπλασιασμό» χρημάτων με κρυπτονομίσματα

Μια διαδικτυακή πλατφόρμα υποσχόταν ότι θα διπλασιάσει τα χρήματα των συμμετεχόντων σε 50 ημέρες μέσω κρυπτονομισμάτων. Γι' αυτό το σχήμα η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε 17 συλλήψεις στην Κατερίνη (ΕΡΤ). Στην πλατφόρμα είχαν εισρεύσει περίπου 8 εκατ. δολάρια. Η έρευνα όμως έχει ταυτοποιήσει έως τώρα 18 παθόντες, που είχαν τοποθετήσει συνολικά 55.970 ευρώ (ANT1). Το ερώτημα ποιος έχασε και πόσα μένει σε μεγάλο βαθμό αναπάντητο.

Πώς δούλευε η υπόσχεση

Διπλασιασμός σε 50 ημέρες σημαίνει απόδοση 100% σε λιγότερο από δύο μήνες. Μια συνηθισμένη τραπεζική κατάθεση αποδίδει μονοψήφιο ποσοστό τον χρόνο. Η αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) κατατάσσει τις υψηλές αποδόσεις με ελάχιστο κίνδυνο, όπως και τη δυσκολία ανάληψης, στις ενδείξεις που απαιτούν έλεγχο για επενδυτική απάτη (SEC/Investor.gov). Μια ριψοκίνδυνη συναλλαγή σε κρυπτονόμισμα μπορεί πράγματι να διπλασιάσει ένα κεφάλαιο. Κανείς όμως δεν μπορεί να εγγυηθεί τέτοια απόδοση σε όλους τους συμμετέχοντες ταυτόχρονα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το σχήμα λειτουργούσε τουλάχιστον από το 2025. Μέλη του αναζητούσαν νέους επενδυτές και τους παρουσίαζαν εξαιρετικά υψηλές αποδόσεις (ΕΡΤ). Η Καθημερινή, επικαλούμενη την αστυνομική έρευνα, γράφει ότι ως βιτρίνα χρησιμοποιούνταν ο «Σύλλογος Ελληνικής Ομάδας Τεχνητής Νοημοσύνης» (AT Team Greece), που παρουσίαζε δήθεν αυτοματοποιημένες συναλλαγές. Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, τα χρήματα των νεότερων συμμετεχόντων κατέληγαν στους παλαιότερους (Καθημερινή). Όσοι έφερναν νέους επενδυτές έπαιρναν μπόνους, αναφέρει το in.gr.

Αυτό είναι το γνώρισμα ενός πυραμιδικού σχήματος: οι πληρωμές προς τους παλιούς εξαρτώνται από τα χρήματα των νέων και όχι από κέρδη που μπορεί κανείς να επαληθεύσει. Γι' αυτό η υπόσχεση αντέχει μόνο όσο οι νέες εισφορές μπαίνουν γρηγορότερα απ' όσο φεύγουν οι αναλήψεις. Η ΕΛ.ΑΣ. χαρακτηρίζει το σχήμα πυραμιδικό. Δεν έχει όμως δημοσιοποιήσει τη διαδρομή των συναλλαγών ούτε τα ποσά των προμηθειών.

Το πάγωμα και οι συλλήψεις

Κατά την Καθημερινή, οι συμμετέχοντες δεν μπορούσαν να αποσύρουν χρήματα στη διάρκεια της 50ήμερης αναμονής. Την 1η Σεπτεμβρίου οι αναλήψεις σταμάτησαν εντελώς, με την αιτιολογία ότι άλλαζε το επενδυτικό αντικείμενο (Καθημερινή). Καμία δημοσιευμένη πηγή δεν λέει ποιος αποφάσισε το πάγωμα, και η ημερομηνία δεν υπάρχει στο αστυνομικό κείμενο. Από εκείνη τη μέρα οι συμμετέχοντες δεν είχαν πρόσβαση στα χρήματά τους. Αν τα έχασαν οριστικά δεν έχει ακόμη αποδειχθεί.

Η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε την υπόθεση στις 2 Οκτωβρίου. Οι 17 συλλήψεις έγιναν σε εννέα περιοχές, και σε πέντε γραφεία και εννέα κατοικίες έγιναν έρευνες. Η δικογραφία αναφέρει δύο φερόμενα αρχηγικά μέλη και εννέα ακόμη πρόσωπα (ΕΡΤ). Η ανακοίνωση δεν αναφέρει επαγγέλματα. Ότι εννέα συλληφθέντες είναι στρατιωτικοί και ότι δύο υπαξιωματικοί είχαν τον φερόμενο ηγετικό ρόλο το μεταδίδουν ρεπορτάζ, όπως της Armyvoice. Το ΥΠΕΘΑ και το ΓΕΕΘΑ δεν το έχουν επιβεβαιώσει δημόσια. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Κατερίνης άσκησε κακουργηματική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (το λεγόμενο ξέπλυμα). Οι απολογίες ορίστηκαν για τις 3 και τις 5 Οκτωβρίου (Liberal).

Τι μετρά κάθε ποσό

Η ΕΛ.ΑΣ. γράφει ότι τα περίπου 8 εκατ. δολάρια «είχαν εισρεύσει» στην πλατφόρμα (Reporter.gr). Είναι λοιπόν ακαθάριστη εισροή: δεν αφαιρεί όσα επιστράφηκαν στους παλαιότερους. Δεν δείχνει ούτε πόσα κέρδισαν οι ύποπτοι ούτε πόσα έχασαν οι συμμετέχοντες. Τα 55.970 ευρώ μετρούν κάτι πολύ στενότερο, τα χρήματα που κατέθεσαν οι 18 ταυτοποιημένοι παθόντες (ANT1). Είναι λιγότερο από το 1% της εισροής, κατά μέσο όρο λίγο πάνω από 3.000 ευρώ ανά άτομο. Δεν ξέρουμε όμως πόσα πήρε ο καθένας πίσω, άρα ούτε την τελική ζημιά του.

Τρίτο μέγεθος είναι τα 295.090 ευρώ σε μετρητά που κατασχέθηκαν (ΕΡΤ). Το ποσό είναι πάνω από πενταπλάσιο από όσα έβαλαν οι ταυτοποιημένοι παθόντες. Η κατάσχεση όμως δεν δείχνει ποιος ύποπτος κέρδισε πόσα, και δεν σημαίνει ότι οι παθόντες θα αποζημιωθούν.

Η υπόθεση βρίσκεται στην ανάκριση, και οι κατηγορίες δεν ισοδυναμούν με δικαστική κρίση ενοχής. Το πόσα χάθηκαν θα φανεί από τα αρχεία καταθέσεων, αναλήψεων και ψηφιακών πορτοφολιών. Αυτά θα δείξουν αν οι πληρωμές προς τους παλιούς προήλθαν από πραγματικά κέρδη ή από τα χρήματα των νέων. Έως τότε, σε ένα σχήμα με τουλάχιστον 10.000 στρατολογηθέντες, η αστυνομία έχει βρει μόλις 18 ανθρώπους που μπορούν να πουν πόσα έβαλαν (Reporter.gr).