Συνελήφθη ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ για απάτη στον ΕΦΚΑ

Η αστυνομία συνέλαβε το πρωί της 6ης Οκτωβρίου οκτώ άτομα στην Αττική για φερόμενη απάτη σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και για φοροδιαφυγή (ΕΡΤ). Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, ανάμεσά τους είναι ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του (Enikos). Τα δημοσιεύματα περιγράφουν το σχήμα ως εξής: εταιρείες γραμμένες στα ονόματα τρίτων συνέχιζαν να δουλεύουν και δεν πλήρωναν ασφαλιστικές εισφορές, ενώ στα χαρτιά διαχειριστής εμφανιζόταν κάποιος άλλος.

Πώς φέρεται να λειτουργούσε το σχήμα

Οι εταιρείες γράφονταν στο όνομα των λεγόμενων «αχυρανθρώπων». Όταν οι οφειλές τους συσσωρεύονταν, εγκαταλείπονταν ή έκλειναν (Euronews). Ο e-ΕΦΚΑ είναι ο δημόσιος φορέας κοινωνικής ασφάλισης (gov.gr), το ταμείο από το οποίο πληρώνονται συντάξεις και παροχές. Η ζημία που καταγγέλλεται είναι τα χρήματα που έπρεπε να μπουν σε αυτό και δεν μπήκαν.

Τα ρεπορτάζ κάνουν λόγο για περίπου 25 εταιρείες στη διαφήμιση, την εστίαση, τη διασκέδαση και την ένδυση, και τοποθετούν την αρχή του σχήματος το 2021 (CNN Greece). Το TheTOC, με δικές του πληροφορίες, μιλά για 10 πραγματικές επιχειρήσεις και 25 εικονικά σχήματα (TheTOC). Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν ταυτοποιηθεί 35 εταιρείες. Κανένα μέσο δεν έχει δημοσιεύσει επωνυμίες ή ΑΦΜ. Γι' αυτό κανείς δεν μπορεί ακόμη να ελέγξει στο ΓΕΜΗ (το Γενικό Εμπορικό Μητρώο) ποιοι ήταν οι διαχειριστές και πότε άλλαζαν.

Την επιχείρηση έκανε η Δίωξη Οικονομικών Εγκλημάτων της αστυνομίας. Η Καθημερινή επικαλείται πληροφορίες της έρευνας και αποδίδει στον Καμπούρη και στη σύζυγό του φερόμενο ηγετικό ρόλο. Μαζί τους συνελήφθησαν δύο λογιστές, δύο πρόσωπα που φέρονται να συμμετείχαν στη λειτουργία των επιχειρήσεων και δύο φερόμενοι «αχυράνθρωποι» (Καθημερινή). Δεν έχει δημοσιοποιηθεί δικογραφία που να αντιστοιχίζει πράξεις σε κάθε πρόσωπο, και οι συλλήψεις δεν αποτελούν κρίση ενοχής.

Το Newsit μεταφέρει την καταγγελία μιας εργαζόμενης: στο όνομά της δηλωνόταν εισόδημα που δεν αντιστοιχούσε στα χρήματα που πραγματικά λάμβανε (Newsit). Το έγγραφο της καταγγελίας δεν έχει δημοσιευθεί. Δεν ξέρουμε τι έλεγξαν όλα αυτά τα χρόνια ο e-ΕΦΚΑ και το ΚΕΑΟ, η υπηρεσία που εισπράττει τις ασφαλιστικές οφειλές. Ούτε έχει ανακοινωθεί αν ανακτήθηκε έστω ένα ευρώ.

Δύο εκτιμήσεις, όχι ένας λογαριασμός

Η ζημία εκτιμάται σε πάνω από 1,5 εκατ. ευρώ για τον e-ΕΦΚΑ. Για το σύνολο του Δημοσίου, μαζί με το φορολογικό σκέλος, η εκτίμηση ξεπερνά τα 5 εκατ. (Euronews, Καθημερινή). Τα δύο ποσά μετρούν διαφορετικό εύρος και δεν αθροίζονται. Κανείς δεν έχει δημοσιοποιήσει πώς υπολογίστηκαν, ποια περίοδο καλύπτουν και πόσα αντιστοιχούν σε φόρους, πόσα σε εισφορές και πόσα σε πρόστιμα ή προσαυξήσεις. Προς το παρόν είναι εκτιμήσεις που μεταφέρουν τα ρεπορτάζ, όχι ποσά που έχει βεβαιώσει η διοίκηση.

Η έρευνα αγγίζει και δύο σημεία για τα οποία δεν έχουν δημοσιευθεί έγγραφα. Τα ρεπορτάζ αναφέρουν ότι εξετάζεται αν διαφημιστικές εταιρείες του δικτύου εξέδωσαν τιμολόγια προς τον ΛΑΟΣ (Enikos). Δεν έχουν δημοσιευθεί παραστατικά ή ποσά, και ούτε ο Καμπούρης ούτε το κόμμα έχουν απαντήσει δημόσια. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες του CNN Greece, η Αρχή για το Ξέπλυμα (η ανεξάρτητη αρχή που ελέγχει ύποπτες συναλλαγές) εξετάζει τραπεζικές κινήσεις του ζεύγους. Ο έλεγχος ξεκίνησε από ελληνική τράπεζα και επεκτείνεται σε άλλη χώρα της ΕΕ (CNN Greece). Καμία δημοσιευμένη κίνηση δεν συνδέει ακόμη τους λογαριασμούς με τις εταιρείες.

Τον Ιούλιο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έκανε έρευνες σε Αττική και Καστοριά για απάτη στον ΦΠΑ μέσω άλλου δικτύου εταιρειών (To Brief). Κανένα στοιχείο όμως δεν συνδέει εκείνη την υπόθεση με τους σημερινούς συλληφθέντες.

Μια απλήρωτη οφειλή στον ΕΦΚΑ δεν αποδεικνύει απάτη. Η υπόθεση θα κριθεί σε ένα σημείο: ποιος έλεγχε στην πράξη αυτές τις εταιρείες, και αν τα ονόματα στα χαρτιά μπήκαν εκεί ώστε οι εισφορές να μη φτάσουν ποτέ στο ταμείο. Αυτή την απάντηση τη χρωστά η δικογραφία. Μέχρι να τη δώσει, τα εκατομμύρια της ζημίας είναι εκτιμήσεις χωρίς υπεύθυνο.